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經(jīng)營團隊

董事會成員

重要經(jīng)理人

董事會成員及重要管理階層之接班規(guī)劃

本公司依據(jù)「公司治理實務(wù)守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共9名(含獨立董事4名)，具備多元互補之產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗及金融、財務(wù)、會計等專業(yè)能力。其中4人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構(gòu)及成員將秉持此架構(gòu)，由外部專業(yè)人士與內(nèi)部高階管理層主管組成，同時各年度「董事會績效評估結(jié)果」亦將作為日後董事提名續(xù)任之參考。

關(guān)於董事會之接班規(guī)劃，本公司培育高階管理層主管人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業(yè)務(wù)，並透過擴大其對集團各營運單位之參與度及工作輪調(diào)的方式深化其產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗。本公司於109年董事全面改選，即安排公司高階經(jīng)理人李政總經(jīng)理及黃仲信總經(jīng)理，進入董事會並且使其熟悉董事會運作。

另在重要管理階層之接班規(guī)劃，本公司為因應(yīng)集團組織發(fā)展與成長動能需求，除對外招募優(yōu)秀高階經(jīng)理人才外，亦持續(xù)對內(nèi)積極培育具潛力之中、高階經(jīng)理人，加強個別輔導(dǎo)與工作交流，並且適時予以工作輪調(diào)與外派計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經(jīng)營團隊。民國107年即從公司內(nèi)部升任初正杰為光電產(chǎn)品事業(yè)群總經(jīng)理；民國108年亦有葉致宏副總經(jīng)理加入管理經(jīng)營團隊，並帶領(lǐng)能源＆智能技術(shù)處部門。

董事會多元化政策

本公司公司治理實務(wù)守則訂有董事會成員組成應(yīng)考量多元化，就本身運作、營運型態(tài)及發(fā)展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業(yè)知識與技能：專業(yè)背景（如法律、會計、產(chǎn)業(yè)、財務(wù)、行銷或科技）、專業(yè)技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷等。

董事會成員應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識、技能及素養(yǎng)。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應(yīng)具備之能力如下：

1. 營運判斷能力
2. 會計及財務(wù)分析能力
3. 經(jīng)營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產(chǎn)業(yè)知識
6. 國際市場觀
7. 領(lǐng)導(dǎo)能力
8. 決策能力

本公司現(xiàn)任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

董事會成員多元化政策落實情形：

禁止董事或員工等內(nèi)部人買賣有價證券之相關(guān)規(guī)範

本公司於公司治理實務(wù)守則第十條中明訂：為維護股東權(quán)益，落實股東平等對待，公司內(nèi)部人禁止於獲悉公司財務(wù)報告或相關(guān)業(yè)績內(nèi)容之日起買賣股票。同時董事不得於年度財務(wù)報告公告前三十日，和每季財務(wù)報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

為落實此規(guī)範本公司於新任董事或內(nèi)部人上任之初即進行教育宣導(dǎo)，對於新任受僱人則由人事於職前訓(xùn)練時予以教育宣導(dǎo)。

同時本公司在召開通過財務(wù)報告的董事會前，亦會發(fā)佈通知提醒各董事及內(nèi)部人禁止買賣股票期間，以避免董事及內(nèi)部人等誤觸相關(guān)規(guī)範。