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一.議案內(nèi)容：

1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
2. 簽證會(huì)計(jì)師溝通事項(xiàng)

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：經(jīng)討論溝通後無(wú)意見(jiàn)

一.議案內(nèi)容：

1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
2. 討論本公司民國(guó)107年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況
3. 討論更換會(huì)計(jì)師與會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估案
4. 民國(guó)107年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案
5. 修訂本公司『取得或處分資產(chǎn)處理程序』
6. 修訂本公司『資金貸與他人作業(yè)程序』
7. 修訂本公司『背書(shū)保證施行辦法』
8. 討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司SINOBEST BROTHERS LIMITED並再轉(zhuǎn)投資FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED案
9. 本公司擬發(fā)行108年度第一次有擔(dān)保普通公司債

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行狀況
2. 報(bào)告本公司民國(guó)108年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
2. 討論本公司民國(guó)108年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
3. 討論擬為子公司FOXLINK INTERNATIONAL INCORPORATION背書(shū)保證案
4. 討論本公司擬取得香港Journ Ta Brothers Limited公司100%股權(quán)，以間接取得緬甸Hua Tai Enterprise Company Limited公司100%股權(quán)，並再辦理現(xiàn)金增資案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
2. 報(bào)告本公司民國(guó)108年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
2. 報(bào)告會(huì)計(jì)師溝通事項(xiàng)
3. 討論本公司民國(guó)108年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況
4. 討論本公司民國(guó)108年度盈餘分配案
5. 討論本公司印度投資案
6. 討論擬發(fā)行109年度第一次有擔(dān)保普通公司債
7. 討論會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估案
8. 討論民國(guó)108年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形。
2. 討論本公司民國(guó)109年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1. 討論本公司資金貸與子公司富崴能源公司案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
2. 討論本公司民國(guó)109年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
2. 討論本公司民國(guó)109年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表
3. 討論本公司新增銀行團(tuán)聯(lián)貸及銀行融資額度申請(qǐng)案
4. 討論新設(shè)中科分公司，並向關(guān)係人光燿科技股份有限公司取得使用權(quán)資產(chǎn)案
5. 討論修訂本公司內(nèi)部控制制度案
6. 討論本公司2021年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告會(huì)計(jì)師溝通事項(xiàng)

3.討論本公司民國(guó)109年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

4.討論本公司民國(guó)109年度盈餘分配案

5.討論增資子公司及印度轉(zhuǎn)投資案

6.討論本公司之子公司森崴能源股份有限公司申請(qǐng)股票上巿前之股權(quán)移轉(zhuǎn)情形

7.討論設(shè)置公司治理主管案

8.討論本公司民國(guó)109年度功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估案

9.討論會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估案

10.討論民國(guó)109度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國(guó) 110 年第 1 季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

3.討論 向 關(guān)係人鑫鴻國(guó)際投資股份有限公司取得不動(dòng)產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)案

4.討論 對(duì)子公司 CU INTERNATIONAL LTD. 增加投資美金 10,000 仟元

5.討論 本公司及中科分公司申請(qǐng)銀行融資額度案

6.討論 新訂本公司「公司治理實(shí)務(wù)守則」案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論 增資子公司富 士臨國(guó) 際投資股份有限公司新臺(tái)幣 3 億元，並再由該子公司增資 越南 子公司 FOXLINK VIETNAM CO., LTD. 美金10 ,000 仟元 。

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國(guó) 110 年第 2 季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告本公司自行編製財(cái)務(wù)報(bào)告之執(zhí)行進(jìn)度

3.討論本公司民國(guó) 110 年第 3 季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司資金貸與子公司富崴能源股份有限公司，貸與金額為新臺(tái)幣 30 億元

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告會(huì)計(jì)師溝通事項(xiàng)

3.討論本公司民國(guó)110年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

4.討論本公司民國(guó)110年度盈餘分配案

5.討論 投資美國(guó) 子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

6.討論 修訂本公司『取得或處 分 資產(chǎn)處理程序』 案

7.討論 修訂本公司 『 背書(shū)保證施行辦法 』 案

8.討論會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估 及委任酬金 案

9.討論民國(guó) 110度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國(guó)111年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

3.討論增資持股100%之子公司富崴國(guó)際投資股份有限公司新臺(tái)幣4億元

4.討論中科分公司向關(guān)係人光燿科技股份有限公司增加取得使用權(quán)

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國(guó)111年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國(guó)111年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

3.討論修訂本公司『內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序』

4.討論擬訂本公司民國(guó)112年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告會(huì)計(jì)師溝通事項(xiàng)

3.報(bào)告審計(jì)品質(zhì)指標(biāo)(AQI)相關(guān)資訊

4.討論本公司民國(guó)111年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

5.討論本公司民國(guó)111年度盈餘分配案

6.討論更換會(huì)計(jì)師與會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估及委任酬金案

7.討論核準(zhǔn)公司簽證會(huì)計(jì)師、其事務(wù)所及事務(wù)所關(guān)係企業(yè)向本公司及子公司提供非認(rèn)證服務(wù)(non-assurance services)案

8.討論民國(guó)111年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案

9.討論本公司稽核主管-游銘煒課長(zhǎng)之任命案

10.討論授權(quán)林坤煌特助為衍生性商品交易定期評(píng)估報(bào)告之核決主管案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)流程

2.討論本公司民國(guó)112年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

3.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERATIONAL LTD.案

4.討論投資美國(guó)子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告本公司從事衍生性商品交易情形

3.討論本公司民國(guó)112年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

4.討論增資子公司及越南新順公司轉(zhuǎn)投資案

5.討論增資子公司並再轉(zhuǎn)投資越南峴港案

6.討論為孫公司(晶實(shí)集團(tuán))背書(shū)保證案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告本公司從事衍生性商品交易情形

3.報(bào)告子公司資金貸與超限情形及改善計(jì)劃

4.討論本公司民國(guó)112年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

5.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERNATIONAL LTD.案

6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」

7.討論擬訂本公司民國(guó)113年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案

8.財(cái)務(wù)報(bào)告核閱與治理溝通事項(xiàng)，需以會(huì)議方式與核閱會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通與討論

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.推選公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)召集人

2.討論本委員會(huì)設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：

1.推選李傳偉先生為本委員會(huì)召集人

2.通過(guò)委員會(huì)設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組並指派林坤煌特助擔(dān)任公司治理小組召集人，卜慶藩董事?lián)斡览m(xù)經(jīng)營(yíng)小組召集人

一.議案內(nèi)容：

1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組民國(guó)111年度執(zhí)行計(jì)劃

2.討論 修訂本公司『公司治理實(shí)務(wù)守則』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論 本公司民國(guó) 110年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估

2.討論 本公司 章程修訂案

3.討論 修訂本公司『 董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法 』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論 公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組上半年度工作計(jì)劃執(zhí)行情形

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組民國(guó)111年下半年度工作計(jì)劃執(zhí)行情形，及民國(guó)112年度工作計(jì)劃

2.討論本公司民國(guó)111年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估案

3.討論本公司之合併子公司溫室氣體盤(pán)查及查證時(shí)程規(guī)劃案

4.討論本公司章程修訂案

5.討論修訂本公司『董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)』

6.討論修訂本公司『公司治理實(shí)務(wù)守則』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國(guó)112年上半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組工作計(jì)劃執(zhí)行情形

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)