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經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

董事會(huì)成員

重要經(jīng)理人

董事會(huì)成員及重要管理階層之接班規(guī)劃

本公司依據(jù)「公司治理實(shí)務(wù)守則」落實(shí)董事會(huì)成員多元化政策，目前董事共9名(含獨(dú)立董事4名)，具備多元互補(bǔ)之產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)及金融、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等專業(yè)能力。其中4人兼任本公司高階管理階層，未來(lái)本公司董事會(huì)之組成架構(gòu)及成員將秉持此架構(gòu)，由外部專業(yè)人士與內(nèi)部高階管理層主管組成，同時(shí)各年度「董事會(huì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果」亦將作為日後董事提名續(xù)任之參考。

關(guān)於董事會(huì)之接班規(guī)劃，本公司培育高階管理層主管人進(jìn)入董事會(huì)，使其熟悉董事會(huì)運(yùn)作及集團(tuán)各單位業(yè)務(wù)，並透過(guò)擴(kuò)大其對(duì)集團(tuán)各營(yíng)運(yùn)單位之參與度及工作輪調(diào)的方式深化其產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。本公司於109年董事全面改選，即安排公司高階經(jīng)理人李政總經(jīng)理及黃仲信總經(jīng)理，進(jìn)入董事會(huì)並且使其熟悉董事會(huì)運(yùn)作。

另在重要管理階層之接班規(guī)劃，本公司為因應(yīng)集團(tuán)組織發(fā)展與成長(zhǎng)動(dòng)能需求，除對(duì)外招募優(yōu)秀高階經(jīng)理人才外，亦持續(xù)對(duì)內(nèi)積極培育具潛力之中、高階經(jīng)理人，加強(qiáng)個(gè)別輔導(dǎo)與工作交流，並且適時(shí)予以工作輪調(diào)與外派計(jì)畫(huà)，從中遴選全方位之人才，有計(jì)畫(huà)、有目標(biāo)地強(qiáng)化未來(lái)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。民國(guó)107年即從公司內(nèi)部升任初正杰為光電產(chǎn)品事業(yè)群總經(jīng)理；民國(guó)108年亦有葉致宏副總經(jīng)理加入管理經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，並帶領(lǐng)能源＆智能技術(shù)處部門(mén)。

董事會(huì)多元化政策

本公司公司治理實(shí)務(wù)守則訂有董事會(huì)成員組成應(yīng)考量多元化，就本身運(yùn)作、營(yíng)運(yùn)型態(tài)及發(fā)展需求以擬訂適當(dāng)之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標(biāo)準(zhǔn)：

1. 基本條件與價(jià)值：性別、年齡、國(guó)籍及文化等。
2. 專業(yè)知識(shí)與技能：專業(yè)背景（如法律、會(huì)計(jì)、產(chǎn)業(yè)、財(cái)務(wù)、行銷(xiāo)或科技）、專業(yè)技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷等。

董事會(huì)成員應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識(shí)、技能及素養(yǎng)。為達(dá)到公司治理之理想目標(biāo)，董事會(huì)整體應(yīng)具備之能力如下：

1. 營(yíng)運(yùn)判斷能力
2. 會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析能力
3. 經(jīng)營(yíng)管理能力
4. 危機(jī)處理能力
5. 產(chǎn)業(yè)知識(shí)
6. 國(guó)際市場(chǎng)觀
7. 領(lǐng)導(dǎo)能力
8. 決策能力

本公司現(xiàn)任董事會(huì)由九位董事組成，其董事會(huì)組成多元化政策之具體管理目標(biāo)及達(dá)成情形如下：

董事會(huì)成員多元化政策落實(shí)情形：

禁止董事或員工等內(nèi)部人買(mǎi)賣(mài)有價(jià)證券之相關(guān)規(guī)範(fàn)

本公司於公司治理實(shí)務(wù)守則第十條中明訂：為維護(hù)股東權(quán)益，落實(shí)股東平等對(duì)待，公司內(nèi)部人禁止於獲悉公司財(cái)務(wù)報(bào)告或相關(guān)業(yè)績(jī)內(nèi)容之日起買(mǎi)賣(mài)股票。同時(shí)董事不得於年度財(cái)務(wù)報(bào)告公告前三十日，和每季財(cái)務(wù)報(bào)告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

為落實(shí)此規(guī)範(fàn)本公司於新任董事或內(nèi)部人上任之初即進(jìn)行教育宣導(dǎo)，對(duì)於新任受僱人則由人事於職前訓(xùn)練時(shí)予以教育宣導(dǎo)。

同時(shí)本公司在召開(kāi)通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)告的董事會(huì)前，亦會(huì)發(fā)佈通知提醒各董事及內(nèi)部人禁止買(mǎi)賣(mài)股票期間，以避免董事及內(nèi)部人等誤觸相關(guān)規(guī)範(fàn)。