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公司治理架構(gòu)

功能性委員會成員組成及運(yùn)作之介紹

審計(jì)委員會

一.本公司審計(jì)委員會成立於民國106年，由公司全體獨(dú)立董事所組成，其成立以下列事項(xiàng)之監(jiān)督為主要目的：

  1. 公司財(cái)務(wù)報(bào)表之允當(dāng)表達(dá)。
  2. 簽證會計(jì)師之選（解）任及獨(dú)立性與績效。
  3. 公司內(nèi)部控制之有效實(shí)施。
  4. 公司遵循相關(guān)法令及規(guī)則。
  5. 公司存在或潛在風(fēng)險(xiǎn)之管控。

二.本公司審計(jì)委員會年度主要之工作重點(diǎn)及職權(quán)事項(xiàng)如下：

  1. 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度。
  2. 內(nèi)部控制制度有效性之考核。
  3. 訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng)。
  5. 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價(jià)證券。
  8. 簽證會計(jì)師之委任、解任或報(bào)酬。
  9. 財(cái)務(wù)、會計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免。
  10. 年度財(cái)務(wù)報(bào)告與各季財(cái)務(wù)報(bào)告。
  11. 內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形。
  12. 其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。

三.民國108年~112年審計(jì)委員會運(yùn)作情形：

 

開會日期 議案之內(nèi)容、決議狀況及後續(xù)處理
108.03.07

一.議案內(nèi)容：

  1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
  2. 簽證會計(jì)師溝通事項(xiàng)

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：經(jīng)討論溝通後無意見
108.03.29

一.議案內(nèi)容：

  1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
  2. 討論本公司民國107年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營業(yè)狀況
  3. 討論更換會計(jì)師與會計(jì)師獨(dú)立性與適任性評估案
  4. 民國107年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案
  5. 修訂本公司『取得或處分資產(chǎn)處理程序』
  6. 修訂本公司『資金貸與他人作業(yè)程序』
  7. 修訂本公司『背書保證施行辦法』
  8. 討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司SINOBEST BROTHERS LIMITED並再轉(zhuǎn)投資FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED案
  9. 本公司擬發(fā)行108年度第一次有擔(dān)保普通公司債

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
108.05.15

一.議案內(nèi)容：

  1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行狀況
  2. 報(bào)告本公司民國108年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
108.08.14

一.議案內(nèi)容：

  1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
  2. 討論本公司民國108年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
  3. 討論擬為子公司FOXLINK INTERNATIONAL INCORPORATION背書保證案
  4. 討論本公司擬取得香港Journ Ta Brothers Limited公司100%股權(quán)，以間接取得緬甸Hua Tai Enterprise Company Limited公司100%股權(quán)，並再辦理現(xiàn)金增資案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
108.11.08

一.議案內(nèi)容：

  1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
  2. 報(bào)告本公司民國108年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
109.03.31

一.議案內(nèi)容：

  1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
  2. 報(bào)告會計(jì)師溝通事項(xiàng)
  3. 討論本公司民國108年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營業(yè)狀況
  4. 討論本公司民國108年度盈餘分配案
  5. 討論本公司印度投資案
  6. 討論擬發(fā)行109年度第一次有擔(dān)保普通公司債
  7. 討論會計(jì)師獨(dú)立性與適任性評估案
  8. 討論民國108年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
109.05.06

一.議案內(nèi)容：

  1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形。
  2. 討論本公司民國109年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
109.07.29

一.議案內(nèi)容：

  1. 討論本公司資金貸與子公司富崴能源公司案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
109.08.13

一.議案內(nèi)容：

  1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
  2. 討論本公司民國109年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
109.11.11

一.議案內(nèi)容：

  1. 報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形
  2. 討論本公司民國109年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表
  3. 討論本公司新增銀行團(tuán)聯(lián)貸及銀行融資額度申請案
  4. 討論新設(shè)中科分公司，並向關(guān)係人光燿科技股份有限公司取得使用權(quán)資產(chǎn)案
  5. 討論修訂本公司內(nèi)部控制制度案
  6. 討論本公司2021年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
110.03.26

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告會計(jì)師溝通事項(xiàng)

3.討論本公司民國109年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營業(yè)狀況

4.討論本公司民國109年度盈餘分配案

5.討論增資子公司及印度轉(zhuǎn)投資案

6.討論本公司之子公司森崴能源股份有限公司申請股票上巿前之股權(quán)移轉(zhuǎn)情形

7.討論設(shè)置公司治理主管案

8.討論本公司民國109年度功能性委員會績效評估案

9.討論會計(jì)師獨(dú)立性與適任性評估案

10.討論民國109度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
110.05.14

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國 110 年第 1 季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

3.討論 向 關(guān)係人鑫鴻國際投資股份有限公司取得不動(dòng)產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)案

4.討論 對子公司 CU INTERNATIONAL LTD. 增加投資美金 10,000 仟元

5.討論 本公司及中科分公司申請銀行融資額度案

6.討論 新訂本公司「公司治理實(shí)務(wù)守則」案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
110.06.29

一.議案內(nèi)容：

1.討論 增資子公司富 士臨國 際投資股份有限公司新臺幣 3 億元，並再由該子公司增資 越南 子公司 FOXLINK VIETNAM CO., LTD. 美金10 ,000 仟元 。

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
110.08.13

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國 110 年第 2 季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
110.11.12

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告本公司自行編製財(cái)務(wù)報(bào)告之執(zhí)行進(jìn)度

3.討論本公司民國 110 年第 3 季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
111.01.21

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司資金貸與子公司富崴能源股份有限公司，貸與金額為新臺幣 30 億元

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
111.03.24

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告會計(jì)師溝通事項(xiàng)

3.討論本公司民國110年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營業(yè)狀況

4.討論本公司民國110年度盈餘分配案

5.討論 投資美國 子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

6.討論 修訂本公司『取得或處 分 資產(chǎn)處理程序』 案

7.討論 修訂本公司 『 背書保證施行辦法 』 案

8.討論會計(jì)師獨(dú)立性與適任性評估 及委任酬金 案

9.討論民國 110度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
111.05.05

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國111年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

3.討論增資持股100%之子公司富崴國際投資股份有限公司新臺幣4億元

4.討論中科分公司向關(guān)係人光燿科技股份有限公司增加取得使用權(quán)

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
111.08.12

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國111年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
111.11.11

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國111年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

3.討論修訂本公司『內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序』

4.討論擬訂本公司民國112年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
112.03.15

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告會計(jì)師溝通事項(xiàng)

3.報(bào)告審計(jì)品質(zhì)指標(biāo)(AQI)相關(guān)資訊

4.討論本公司民國111年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營業(yè)狀況

5.討論本公司民國111年度盈餘分配案

6.討論更換會計(jì)師與會計(jì)師獨(dú)立性與適任性評估及委任酬金案

7.討論核準(zhǔn)公司簽證會計(jì)師、其事務(wù)所及事務(wù)所關(guān)係企業(yè)向本公司及子公司提供非認(rèn)證服務(wù)(non-assurance services)案

8.討論民國111年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案

9.討論本公司稽核主管-游銘煒課長之任命案

10.討論授權(quán)林坤煌特助為衍生性商品交易定期評估報(bào)告之核決主管案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
112.05.12

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)流程

2.討論本公司民國112年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營業(yè)狀況

3.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERATIONAL LTD.案

4.討論投資美國子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
112.08.11

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告本公司從事衍生性商品交易情形

3.討論本公司民國112年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營業(yè)狀況

4.討論增資子公司及越南新順公司轉(zhuǎn)投資案

5.討論增資子公司並再轉(zhuǎn)投資越南峴港案

6.討論為孫公司(晶實(shí)集團(tuán))背書保證案

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
112.11.10

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告本公司從事衍生性商品交易情形

3.報(bào)告子公司資金貸與超限情形及改善計(jì)劃

4.討論本公司民國112年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營業(yè)狀況

5.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERNATIONAL LTD.案

6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」

7.討論擬訂本公司民國113年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案

8.財(cái)務(wù)報(bào)告核閱與治理溝通事項(xiàng)，需以會議方式與核閱會計(jì)師進(jìn)行溝通與討論

二.審計(jì)委員會決議結(jié)果：審計(jì)委員會全體成員同意通過

三.公司對審計(jì)委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

 

薪酬報(bào)酬委員會

一.本公司薪酬報(bào)酬委員會成立於民國101年，由公司全體獨(dú)立董事所組成，其主要職權(quán)如下：

  1. 訂定並定期檢討董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人績效評估與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)。
  2. 定期評估並訂定董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人之薪資報(bào)酬。

二.民國108年~112年薪資報(bào)酬委員會之討論事由與決議結(jié)果，及公司對於成員意見之處理：

 

開會日期 案由 決議結(jié)果 公司處理
108年第1次會議
108.03.29		 1.本公司部門績效獎(jiǎng)金提撥計(jì)算方式與經(jīng)理人薪酬給付作業(yè)原則
2.本公司民國107年度董事酬勞提撥案
3.本公司民國107年度員工報(bào)酬提撥案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
108年第2次會議
108.09.27		 1.公司107年度董事酬勞分配案
2.本公司107年度經(jīng)理人酬勞分配案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
109年第1次會議
109.03.31		 1.本公司民國108年度董事酬勞提撥案
2.本公司民國108年度員工報(bào)酬提撥案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
109年第2次會議
109.09.01		 1.公司108年度董事酬勞分配案
2.本公司108年度經(jīng)理人酬勞分配案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
110年第1次會議
110.3.26		 1.本公司民國109年度董事酬勞提撥案
2.本公司民國109年度員工報(bào)酬提撥案
3.討論本公司民國109年度董事會及功能性委員會績效評估案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
110年第2次會議
110.09.06		 1.本公司民國109年度董事酬勞分配案
2.本公司民國109年度員工報(bào)酬分配案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
111年第1次會議
111.03.24		 1.本公司民國110年度董事酬勞提撥案
2.本公司民國110年度員工報(bào)酬提撥案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
111年第2次會議
111.08.30		 1.本公司民國110年度董事酬勞分配案
2.本公司民國110年度員工報(bào)酬分配案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
112年第1次會議
112.03.15		 1.本公司民國111年度董事酬勞提撥案
2.本公司民國111年度員工報(bào)酬提撥案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
112年第2次會議
112.09.06		 1.本公司民國111年度董事酬勞分配案
2.本公司民國111年度員工報(bào)酬分配案		 經(jīng)全體出席委員同意照案通過 提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

審計(jì)委員會及薪資報(bào)酬委員成員

職　稱 姓　名 學(xué) 經(jīng) 歷
召集人 李傳偉 美國密蘇里大學(xué)新聞碩士
東森新聞雲(yún)董事長
頂新國際集團(tuán)副總經(jīng)理
委　員 傅建中 德國卡爾斯魯爾理工大學(xué)博士
國立清華大學(xué)奈米工程與微系統(tǒng)研究所教授
委　員 湯敬民 美國喬治亞理工學(xué)院航太博士
淡江大學(xué)航太系副教授兼系主任
委　員 曾智揚(yáng) 美國馬里蘭大學(xué)會計(jì)學(xué)博士
國立臺灣大學(xué)會計(jì)學(xué)系副教授

其他功能性委員會-公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會

委員會架構(gòu)
委員會成員
職　稱 姓　名 專長
召集人 李傳偉 經(jīng)營管理
委　員 傅建中 奈米工程
委　員 湯敬民 航太工程
委　員 卜慶藩 財(cái)務(wù)管理
委　員 曾智揚(yáng) 會計(jì)審查
委員會職責(zé)

1.監(jiān)督企業(yè)社會責(zé)任及永續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)之落實(shí)，並評估執(zhí)行情形。

2.審議本公司企業(yè)社會責(zé)任實(shí)務(wù)守則、公司治理實(shí)務(wù)守則、誠信經(jīng)營守則等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。

3.審議本公司章程、股東會議事規(guī)則、董事選任程序及董事會議事規(guī)範(fàn)等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。

4.審議本公司董事會之功能性專門委員會組織規(guī)程之制定及修正，提請董事會決議。

5.監(jiān)督並指導(dǎo)本公司參與各項(xiàng)公司治理評鑑、評量結(jié)果及董事會績效評估，並將評估結(jié)果提報(bào)董事會。

6.評估董事會之資訊蒐集管道，及其所得資訊之品質(zhì)與即時(shí)性。

7.檢討本公司與所屬子公司及其他關(guān)係企業(yè)間之治理關(guān)係。

8.其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。

運(yùn)作情形
日 ??期 議案之內(nèi)容、決議狀況及後續(xù)處理
110.11.12

一.議案內(nèi)容：

1.推選公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會召集人

2.討論本委員會設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：

1.推選李傳偉先生為本委員會召集人

2.通過委員會設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組並指派林坤煌特助擔(dān)任公司治理小組召集人，卜慶藩董事?lián)斡览m(xù)經(jīng)營小組召集人
111.01.21

一.議案內(nèi)容：

1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組民國111年度執(zhí)行計(jì)劃

2.討論 修訂本公司『公司治理實(shí)務(wù)守則』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
111.03.24

一.議案內(nèi)容：

1.討論 本公司民國 110年度董事會績效評估

2.討論 本公司 章程修訂案

3.討論 修訂本公司『 董事會績效評估辦法 』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
111.08.12

一.議案內(nèi)容：

1.討論 公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組上半年度工作計(jì)劃執(zhí)行情形

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
112.02.15

一.議案內(nèi)容：

1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組民國111年下半年度工作計(jì)劃執(zhí)行情形，及民國112年度工作計(jì)劃

2.討論本公司民國111年度董事會績效評估案

3.討論本公司之合併子公司溫室氣體盤查及查證時(shí)程規(guī)劃案

4.討論本公司章程修訂案

5.討論修訂本公司『董事會議事規(guī)範(fàn)』

6.討論修訂本公司『公司治理實(shí)務(wù)守則』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過
112.08.11

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國112年上半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組工作計(jì)劃執(zhí)行情形

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

其他功能性委員會-營建工程審查委員會

委員會架構(gòu)

成員：

組成 職稱 姓名 專長
審計(jì)委員會 獨(dú)立董事 李傳偉 經(jīng)營管理
獨(dú)立董事 傅建中 奈米工程
獨(dú)立董事 湯敬民 航太工程
獨(dú)立董事 曾智揚(yáng) 會計(jì)審查
審標(biāo)委員會 總管理處主管 卜慶藩 財(cái)務(wù)管理
組織企劃處主管 羅奇瑋 工程企劃
策略採購處主管 陳進(jìn)常 採購發(fā)包
財(cái)務(wù)處 陳慧姍 財(cái)務(wù)分析

委員會職掌：

1.營建工程投標(biāo)廠商資格審查

2.營建工程完工期限及工程底價(jià)核定

3.廠商投標(biāo)文件審查

4.廠商議價(jià)或競標(biāo)作業(yè)

5.工程決標(biāo)建議案擬訂

 

運(yùn)作情形：

凡本公司大型營建工程進(jìn)行發(fā)包採購作業(yè)時(shí)，即須由總管理處主管召集財(cái)務(wù)、策略採購與組織企劃等一級單位主管組成審標(biāo)委員會，進(jìn)行發(fā)包案件審查。審查後再將決議內(nèi)容呈報(bào)審計(jì)委員討論，並做成工程決標(biāo)建議案。

本委員會從民國109年設(shè)置後至民國110年8月，已分別針對公司中科廠區(qū)、印度廠區(qū)及越南廠區(qū)之二次測工程發(fā)包案，共召集3次主要會議，各委員皆全數(shù)出席，並完成相關(guān)發(fā)包案之各項(xiàng)審查作業(yè)。

 

公司治理長

本公司為落實(shí)公司治理，促使董事會發(fā)揮應(yīng)有職能，以維護(hù)投資人權(quán)益，已於民國110年3月26日董事會決議通過，指派本公司投資策略處林坤煌特助擔(dān)任公司治理長。公司治理長職權(quán)範(fàn)圍、當(dāng)年度業(yè)務(wù)執(zhí)行重點(diǎn)如下：

1.依法辦理董事會及股東會之會議相關(guān)事宜。

2.製作董事會及股東會議事錄。

3.協(xié)助董事、監(jiān)察人就任及持續(xù)進(jìn)修。

4.提供董事、監(jiān)察人執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料。

5.協(xié)助董事、監(jiān)察人遵循法令。

6.其他依公司章程或契約所訂定之事項(xiàng)等。

公司治理主管進(jìn)修情形
職稱 姓名 進(jìn)修日期 主辦單位 課程名稱 進(jìn)修時(shí)數(shù)
公司治理主管 林坤煌 2021.10.26 財(cái)團(tuán)法人中華民國會計(jì)研究發(fā)展基金會 永續(xù)發(fā)展」新政策、氣候治理與低碳管理面面觀 6小時(shí)
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